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[多选题]
根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求,要推动客户洗钱风险评估与客户管理工作紧密结合要充分考虑洗钱风险与()等风险之间的关联和传导,增强敏感性,将客户洗钱风险评估结果作为经营决策、客户服务和市场营销的重要依据,提高客户管理水平
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
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A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易