首页 > 外贸类考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱培训内容包括（)。

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.新闻报道等写作技巧

D.反洗钱业务操作

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱培训内容包括()。”相关的问题

第1题

支付机构应当学习反洗钱相关制度，可以不履行反洗钱义务（）

点击查看答案

第2题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（)

点击查看答案

第3题

（)是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

点击查看答案

第4题

运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)

点击查看答案

第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于银行业金融机构开户，须执行首次开户面签制。（)

点击查看答案

第6题

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为叫（)。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

点击查看答案

第7题

发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

点击查看答案

第8题

禁毒实践中，所谓4.14行动指的是（)。

A.整治网络涉毒专项行动

B.联合打击制毒犯罪专项行动

C.涉毒反洗钱专项行动

D.社区康复工程

点击查看答案

第9题

以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”：（)。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

点击查看答案

第10题

当登记人员为未成年时，系统提示对未成年的监护人进行信息登记，此时需对监护人进行反洗钱信息补登记。（)

点击查看答案

长沙正则教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014704号-1 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）