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[单选题]

()是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第2题
银行业金融机构应当任命或者授权一名()牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源,避免可能影响其履职的利益冲突。

A.董事会成员

B.高级管理人员

C.业务部门负责人

D.反洗钱专职人员

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第3题
支付机构应当学习反洗钱相关制度,可以不履行反洗钱义务()
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第4题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的,应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作,如涉及反洗钱加强型尽职调查的,客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。()
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第5题
县级以上人民政府()负责组织领导本行政区域内的道路运输管理工作。

A.交通运输行政主管部门

B.公安机关交通管理部门

C.安全监督管理部门

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第6题
国务院交通运输主管部门负责全国公路建设项目评标专家库的监督管理工作,主要职责是()。

A.贯彻执行国家有关法律、法规,制定全国公路建设项目评标专家库管理的规章制度

B.更新、维护并管理国家公路建设项目评标专家库及专家库管理系统

C.指导和监督省级公路建设项目评标专家库管理工作

D.依法受理投诉,查处相关违法行为

E.法律、法规、规章规定的其他职责

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第7题
监管机构开展反洗钱调查时,调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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第8题
当登记人员为未成年时,系统提示对未成年的监护人进行信息登记,此时需对监护人进行反洗钱信息补登记。()
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
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第10题
客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的,应根据风险程度采取简化或强化的客户尽职调查措施。()
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第11题
系统自动登记的反洗钱信息,列表中状态展示为“已登记”,点中姓名前面勾选框,可查看所有信息,若信息有误可以进行修改。()
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