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[判断题]

反洗钱保密协议只需要纳入员工日常反洗钱合规培训就行了，不需要纳入员工入职合规培训。（）

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更多“反洗钱保密协议只需要纳入员工日常反洗钱合规培训就行了，不需要…”相关的问题

第1题

下列有关反洗钱的表述错误的是（)。

A.反洗钱是维护国家金融稳定、安全的需要

B.反洗钱是反腐倡廉的需要

C.反洗钱是维护消费者合法权益的需要

D.反洗钱是公司合法合规经营的需要

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第2题

根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。

根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定（)反洗钱和反恐融资合规管理工作。

A、专人负责

B、兼职

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第3题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)

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第4题

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）

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第5题

银行业金融机构与金融机构开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责，承担相应的法律义务，相互间提供必要的协助，采取有效的风险管控措施。（)

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第6题

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（)。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第7题

签署保密协议是为了（)。

A.给予员工一种警示

B.明确员工的保密责任

C.对员工起到一定的约束作用

D.以上都是

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第8题

任何参与警卫任务、专机等保障的单位均应与本单位员工签署保密协议，若有将国家机密信息泄漏者，并引发重大后果，可追究其刑事责任。（)

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第9题

依据华电集团《电力安全生产工作规定》，各企业的其他形式用工、承包工程人员，其入厂安全教育和日常培训工作，可以不按照正式员工的要求进行，并纳入企业的教育培训管理体系。（)

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第10题

反洗钱培训内容包括（)。

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.新闻报道等写作技巧

D.反洗钱业务操作

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第11题

（)是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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