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第1题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第2题
各级机构应遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，按照客户风险等级分类制度的参考因素、基本标准、程序和要求，对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估，将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为高风险、中风险、低风险，并依据不同风险级别实施相应监控措施（）
第3题
业务及客户管理部门在业务办理过程中应（），应及时向本行反洗钱主管部门报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作
A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
第7题
银行业金融机构应当任命或者授权一名（)牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其履职的利益冲突。
A.董事会成员
B.高级管理人员
C.业务部门负责人
D.反洗钱专职人员
第8题
各金融机构和支付机构应当遵循（）和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
第10题
金融机构应当自下而上制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其部分分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行（）此题为判断题(对，错)。
