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第2题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括()。
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（)。
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A.恶意倒闭、套现
B.洗单、虚假申请
C.侧录、卡号测试
D.虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
第3题
以下关于公司、机构金融业务禁止规定说法正确的有（)。
A.严禁渎职尽职调查，虚报不实客户或项目信息
B.严禁串通客户或第三方机构编制虚假项目、经营信息、合同、证明文件或使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保等，骗取我行贷款
C.严禁串通中介机构高估抵押物价值，骗取我行融资资金
D.严禁提供融资时强制捆绑、搭售理财、保险、基金等其他金融产品
E.为有真实交易关系或债权债务关系的客户开立银行承兑汇票或办理银行承兑汇票贴现业务
F.严禁变相提高或降低存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金吸收存款G.严禁借用、挪用借款人取得的贷款和贴现资金
第4题
保监会《关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案》（保监会（2008）70号）要求保险公司要确保赔案与赔款的真实，严禁（）等行为。
A.故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔
B.故意扩大保险事故损失范围虚增赔款金额
C.将及赔案无关的费用纳进赔案列支
D.及汽车修理厂等单位合谋骗取赔款
第6题
“六条禁令”的内容（）。
A.严禁越权经营
B.严禁制造虚假利润
C.严禁埋单、撕单和制作阴阳单
D.严禁制作假赔案
E.严禁设立账外账、小金库
F.严禁报销无关费用
G.严禁在赔款中列支规定以外的其他费用
第7题
以下属于“十条禁令”的是（)。
A.严禁盗用、超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码，严禁复制指纹、严禁密码“公开化”
B.严禁预签借款合同、贷款借据、受托支付申请书、借款支用单等信贷单证
C.严禁私自宣传、虚假宣传，虚假发布产品、利率信息
D.严禁授意、指使、强令他人违规操作，或接受他人授意、指使、强令违规操作且不举报
