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[主观题]

风控处罚措施中,下列属于严禁行为的是（）

A．明确司法处理时间，如：不还款，可能明天下午就正式受理B．提供未报备的个人账户和私人联系方式给客户或者第三方C．今天再不还款就会影响您的信用记录/央行记录等类似话术。若客户主动问及自己的信用记录，应明确告知对方已产生拖欠（逾期）记录，至于是否已产生不良信用记录可去央行指定机构查询。（可根据实际情况做调整）

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第1题

为确保人民群众“舌尖上的安全”，我国采取了一系列治理措施，下列选项中属于食品药品监管举措的特征的表述有（)。

A.最严厉处罚

B.最严肃问责

C.最严禁标准

D.最严格监管

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第2题

根据《国家电网有限公司金融业务风险管理办法》，下列金融风险管控措施中属于加强新兴金融业务合规风险管控的是（)。

A.应平衡风险与效益关系，合理控制存量高风险产品规模，谨慎开展新增业务

B.健全风险应急机制，建立合作机构及产品遴选和负面清单机制，确保金融科技业务风险始终可控在控

C.定期开展宏观经济金融形势和市场重大风险分析

D.应深化大数据风控平台应用，提高业务运营过程中风险分析与监控能力

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第3题

关于携号转网下列描述错误的是（）

A.一线人员受理或发现疑似重大服务事件，应按照相应的承诺原则和应答技巧进行预处理，避免事态进一步升级恶化

B.严禁预约或代客办理携号转网

C.与客户发生肢体冲突、谩骂、威胁、打击报复行为。属于重大服务事件责任认定类型中的严重影响客户感知类

D.服务管控红线的二级管控，按1000—5000元/次进行厅店考核，责任厅店停渠道关厅整改一周

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第4题

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构境外机构洗钱和()依法开展现场检查，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。

A.欺诈情况　　

B.违法情况　　

C.恐怖融资风险管理情况　　

D.风控情况　　

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第5题

下列关于《治安管理处罚法》中“违反有关规定，举办文化、体育等大型群众性活动行为” 地认定及处罚地表述中哪些是正确地（）

A．举办文化、体育等大型群众活动，违反有关规定。必须有发生安全事故危险地才能对组织者处罚B．对实施该违反治安管理行为地组织者可以处五日以上十日以下拘留，并可处二百元以上五百元以下罚款C．公安机关发现可能发生人员伤亡及财产损失地文化、体育等大型活动应责令停止活动，并由组织者负责采取有效措施立即安全疏散有关人员D．举办文化、体育等大型群众活动过程中，有未经许可、超过核定人数、场地及其附属设施不符合安全标准、消防设施不符合要求等情况地都属于《治安管理处罚法》第三十八条规定地举办文化、体育等大型群众活动违反有关规定地行为

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第6题

在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，以暴力、威胁方法阻碍公安人员依法履行为防控疫情而采取的检疫措施的，以（)罪定罪处罚。

A.危害公共安全

B.妨害公务

C.聚众扰乱社会秩序

D.寻衅滋事

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第7题

《中国移动浙江公司政企嵌入式廉洁风险防控机制建设-政企经营管理分册》中，风险点“资金余额未定期盘点”，对于未执行防控措施“定期（半年）对所有集团客户资金账户余额进行盘点核对，并将账户余额盘点情况函达客户”并造成损失的，违规行为处罚措施是“对于金额较少并及时整改，未对企业和客户造成损失的，采用谈话提醒、批评教育、责令停止行为、责令检查、通报批评、诫勉或组织调整、组织处理等方式；对于金额较大，对企业和客户造成重大损失或不良影响的，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中国移动通信集团有限公司员工违纪违规处分条例》和《中国移动通信集团有限公司员工违纪违规处分条例》给予相应处分。（）

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第8题

做好客户异常交易行为管理事前防范的方式，以下哪些是正确的（）

A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统

B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户

C.启用智能交易系统风控开关

D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户

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第9题

某客户经理集客业务退费申请审批通过后，退费操作人员未按审批金额操作退费，实际退费金额大于审批金额退费，给公司造成经济损失。此行为属于A级风控点。（）

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第10题