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[判断题]

产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级。（)

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第1题

产品按其洗钱和恐怖融资风险程度高低划分为高、中、低三个等级（）

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

按客户在服务过程中参与程度高低，可将服务划分为两大类，即高接触性服务和低接触性服务。（)

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第4题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第5题

各级机构应遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，按照客户风险等级分类制度的参考因素、基本标准、程序和要求，对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估，将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为高风险、中风险、低风险，并依据不同风险级别实施相应监控措施（）

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第6题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况，可适时对高风险等级进一步细分。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第7题

客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？（)

A.3

B.4

C.5

D.6

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第8题

按产品专业化程度的高低，可以划分为()。

A.大量生产

B.成批生产

C.单件生产

D.备货生产

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第9题

银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低，将客户账户划分为（)。

A.重点关注账户

B.关注账户

C.一般关注账户

D.可疑账户

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第10题

按产品专业化程度的高低，可以把制造性生产划分为()。

A.备货型生产

B.订货型生产

C.大量生产

D.成批生产

E.单件生产

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第11题

按客户在服务过程中参与程度高低，可将服务划分为:()、中接触性服务和

按客户在服务过程中参与程度高低，可将服务划分为:（)、中接触性服务和

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