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[判断题]

外商投资企业只应登记发生跨境资金流入的出资形式及金额。()

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第1题
办理新设外商投资企业基本信息登记业务,跨境现汇与人民币流入总额可超过已登记的外国投资者跨境可汇入资金总额。()
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第2题
以下哪些外汇业务银行需要在直接投资外汇业务管理信息系统进行登记备案()。
以下哪些外汇业务银行需要在直接投资外汇业务管理信息系统进行登记备案()。

A.外汇资本金帐户流入外汇资金

B.外汇资本金帐户资金结汇

C.外商投资企业利润汇出

D.外汇资本金帐户正常关户

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第3题
户的外债资金跨境用于支付资本项下有关支出的,其经营范围和外债登记用途,应符合外汇局其他跨境支付规定。()
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第4题
外商投资企业在汇入外汇资本金时,因国外中间行扣除20美元手续费,银行根据企业提交相关资料确认了汇款过程中中间行扣费的实际情况,同意企业以20美元现钞缴款补足扣费部分资金并进行全额登记。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
外商投资企业的加工贸易合同在海关登记备案后,如发生变更、转让、终止合同等情况,应及时向()报告,

外商投资企业的加工贸易合同在海关登记备案后,如发生变更、转让、终止合同等情况,应及时向()报告,按海关有关规定办理合同变更手续。

A.工商局

B.主管海关

C.商检局

D.经贸部

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第6题
银行、外商投资企业违反本办法有关规定的,中国人民银行会同有关部门可以依法对其进行通报批评或处罚;情节严重的,可以暂停或禁止银行、外商投资企业继续开展跨境人民币业务()
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第7题
()是指通过一定的结算工具和支付系统对于因贸易或投资发生的资金实现两个或两个以上国家或地区之间的转移行为。
()是指通过一定的结算工具和支付系统对于因贸易或投资发生的资金实现两个或两个以上国家或地区之间的转移行为。

A、ABC都不正确

B、第三方跨境支付

C、跨境支付

D、支付机构

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第8题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列()支付交易属于可疑交易。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入,且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

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第9题
应作为可疑交易进行报告的交易().
应作为可疑交易进行报告的交易().

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

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第10题
下列关于海关行政裁定的说法正确的是()。

A.申请人是在海关注册登记的进出口货物经营单位

B.申请人应当在货物拟进口或出口的6个月前向海关总署或者直属海关提交书面申请

C.一份申请只应包含一项海关事务

D.申请人可以就同一项海关事务向两个海关提交行政裁定申请

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第11题
根据所述案例,从以下选项中选出正确答案。回答 76~80 题: 连云港某专营进料加工智能卡出El的韩

根据所述案例,从以下选项中选出正确答案。回答 76~80 题:

连云港某专营进料加工智能卡出El的韩国投资企业A公司(51025×××××),海关经营企业分类为B类。该投资企业委托南京一家外贸公司于2006年6月份与日本一家企业签订了主料硅片(允许加工类商品)等原材料的进口合同,合同金额为200万美元。按合同规定,30%进口料件加工成品内销,70%加工成品销往日本,7月底料件在上海入境。10月份该企业与日本商人签订了智能卡出口合同,出口日期为11月底,货物在杭州湾装船出境。

第 76 题 该外资企业应当在哪地海关申领《外商投资企业履行产品出口合同登记手册》?()

A.南京海关

B.连云港海关

C.上海海关

D.杭州海关

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