题目内容
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[单选题]
关于身份异常变更等业务，以下说法正确的是（）
A.身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
B.身份变更等业务需由开户网点负责受理
C.身份变更等业务可以跨一级分行办理
D.身份变更可以非本人办理
答案
A、身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
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A.身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
B.身份变更等业务需由开户网点负责受理
C.身份变更等业务可以跨一级分行办理
D.身份变更可以非本人办理
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A、身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
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A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
A.基金销售机构应具有相应的技术设备办理申赎业务
B.基金销售机构应向投资人充分揭示投资风险
C.基金销售机构应将基金份额持有人名称、身份信息及份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构
D.基金销售机构应开立专门账户收取投资人购买基金份额的款项
A.小额支付系统主要处理跨行同城、异地纸质凭证截留的借记支付业务以及金额在规定起点以下的小额贷记支付业务
B.小额支付系统与大额支付系统共享行名行号库，应用小额支付系统的机构增设、变更、撤销等管理同大额支付系统
C.小额支付系统普通贷记和普通借记业务不得超过人民银行规定的金额上限
D.差错处理须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的报单应及时处理，不得拖延
A.工薪Ａ客户，通讯录为０，可以参考上次进件的通讯录信息进行操作
B.客户进件信息未变更，工作证明过期，核实工作无异常，可不用补充近期工作证明
C.前后两次进件联系人未变更，此次通讯录大于15，则人工免核，通讯录小于等于15，拒绝处理
D.客户还款五期，第五期还款逾期4天，无后续还款参考，可以操作
A.有预约服务时热线可正常办理业务
B.4G转4G资费预约后，电营无法再办理套餐变更业务
C.有预约资费变更的查询方式:CBSS—营业受理－综合查询－用户业务受理历史查询
D.有预约服务时热线无法受理
A.个人客户可在证券卡开户行之外的分行跨行办理证券卡变更，但须在交易账户开户行所辖网点办理
B.变更当日证券业务系统有资金流水、未确认交易委托或未到期冻结时，不得跨行办理。
C.因证券卡遗失、损坏、消磁等情况，导致无法刷卡的，才可通过“授权管理”中的“证券卡异常变更”办理
D.证券卡变更不得跨分行办理
A.实名呼叫，标明身份，提高接通率
B.可以有效规避拉黑和恶意标注，提高办公效率
C.使用行业广泛，政府党政机关，企业，快递物流，餐饮等
D.短信内容设置后不支持编辑修改
