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第2题
法人金融机构出现以下哪些情形时应及时开展自评估工作（）
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第3题
金融机构应当建立个人金融信息数据库同级授权管理机制，根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。()此题为判断题(对，错)。
第7题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
第9题
未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（)。
A.1万以上5万以下罚款
B.5万以上10万以下的罚款
C.10万以上20万以下罚款
D.20万以上50万以下罚款
第10题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（)。
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
第11题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。
