题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()
答案
是
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是
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.如未发现该交易可疑,金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑,也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑,金融机构只需备案即可
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》