对存在下列()情形之一的企业,应当拒绝开户
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件,企业拒绝出示
E.被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单
ABCDE
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件,企业拒绝出示
E.被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单
ABCDE
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不符
E.有理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.拒不整改或者整改不力,违法行为处于持续状态的
B.拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的
C.隐匿、销毁违法行为证据的
D.对举报人、证人打击报复的
A.上一年度监督检查中存在严重问题的
B.因违反有关法律、法规受到行政处罚的
C.新开办的第二类医疗器械经营企业
D.新开办的第三类医疗器械经营企业
E.食品药品监督管理部门认为需要进行现场检查的其他情形
A.对危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者
B.拖欠电费经通知催交仍不交者
C.受电装置经检验不合格,在指定期间未改善者
D.确有窃电行为
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.未实行安全查验制度,对客户身份进行查验,或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的
B.对禁止运输、寄递,存在重大安全隐患,或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的
D.以上都不是
A.不履行或者拖延履行法定职责
B.采取利诱、欺诈等不正当方式,致使公民、法人或者其他组织违法并对其实施行政处罚
C.对应当依法移送侦查机关处理的案件不予移送
D.拒绝或者阻碍行政执法监督人员依法履行监督职责