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第5题
公司应明确员工的雇佣条件和考察评价的方法与程序，减少因雇佣不当而产生的安全风险。人员考查内容
不包括()。
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A.身份考验、来自组织和个人的品格鉴定
B.家庭背景情况调查
C.学历和履历的真实性和完整性
D.学术及专业资格
第6题
银行业监督管理机构在市场准入工作中，应当严格审核特定人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。特定人员不包括以下哪项：（)。
A.股东、实际控制人
B.总部机构高级咨询顾问
C.最终受益人和董事
D.高级管理人员
第9题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行反洗钱专岗开展可疑交易分析的具体措施包括但不限于（)。
A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实
