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[单选题]

根据反洗钱有关规定，企业应当积极提供（）资料，配合金融机构开展客户身份识别

A.营业执照

B.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权经办人的身份证或有关证件

C.以上两者均需要

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第1题

证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）

A.如实提供有关反洗钱工作资料

B.如实提供客户身份信息

C.如实提供交易情况

D.如实提供证券期货业机构财务报表

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第2题

金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

民航安检机构设立单位应当根据（)有关规定，为民航安全检查员提供相应的岗位补助、津贴、工种补助。

A.国家

B.民航局

C.地方人民政府

D.民航行政机关

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第4题

根据增值税法律制度的有关规定，下列各项中，不属于增值税征税范围的是（）

A.员工为本企业提供的加工劳务

B.甲企业将自产的货物无偿赠送给乙企业

C.纳税人提供的矿产资源开采等劳务

D.港口码头服务

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第5题

有关单位建立专职消防队，应当符合国家有关规定，并报当地消防救援机构验收。根据《消防法》下列单位中，必须建立专职消防队的有（)。

A.大中型危化品仓储企业

B.大型玻璃制造厂

C.大型钢材仓库

D.小型民用飞机场

E.大型核能发电站

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第6题

根据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例）的有关规定，出人境快件运营企业接受进出口商品的收货人或者发货人的委托，应当以自己的名义办理报检手续，承担与收货人或者发货人相同的法律责任。此题为判断题(对，错)。

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第7题

公益性社会团体应当严格遵守国家的有关规定，按照合法、安全、有效的原则，积极实现捐赠财产的（）。

A.转化为生产力

B.资产证券化

C.所有权改变

D.保值增值

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第8题

公安机关、（）部门应当按照各自职责，对网约车平台公司非法收集、存储、处理和利用有关个人信息、违反互联网信息服务有关规定、危害网络和信息安全、应用网约车服务平台发布有害信息或者为企业、个人及其他团体组织发布有害信息提供便利的行为，依法进行查处。

A.经信部门、交通运输管理部门

B.经信部门、网管部门

C.网管部门、交通运输管理部门

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第9题

金融机构应当设立专职的（)，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第10题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。()

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（)

A.了解客户及其交易目的和交易性质

B.了解实际控制客户的自然人

C.了解交易的实际受益人

D.妥善保存客户身份资料和交易记录

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第11题

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）

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