《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,()方式计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
A.按资金收入情况,单边累计
B.按资金付出情况,单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况,单边累计
A.按资金收入情况,单边累计
B.按资金付出情况,单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况,单边累计
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)