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更多“金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道在洗钱风险评估指标体系…”相关的问题
第1题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常包括但不限于（)。
A.在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
C.金融机构利用商业数据库查询信息
D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
第2题
法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道，渠道可划分为（）
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
第6题
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是（)
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权
第8题
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是()
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是（)
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A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B、进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C、进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。
D、与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。
