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更多“对于列入“关注名单”管理的客户，银行不得为其办理结售汇业务。…”相关的问题
第1题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
第2题
对于审批同意列入运营关注名单的，（)指定维护人原则上需于审批通过（)通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。
A.总行集中作业中心
B.分行集中作业中心
C.第二个工作日上午
D.当日
第5题
下列关于观察名单，限制名单的说法，错误的是（)。
A.证券公司开展保密侧业务时，将相关项目所涉公司或证券列入观察名单的适当时点，指的是客户签署保密协议、立项、进场开展工作和实际获知内部信息中最早时点
B.对于限制名单中的公司或证券，证券公司应当禁止开展业务，但通过自营账户进行投资可以豁免限制
C.证券公司可以根据需要将列入限制名单的时点前移
D.证券公司在确认不再拥有与项目有关的内幕信息后，可以将该项目公司和与其有重大管理的公司或证券从限制名单中删除
第6题
《中国电力企业联合会关于涉电力领域会员单位失信联合惩戒对象及重点关注名单管理实施细则》中规定，被国家有关行政部门列入失信“（)”的将不再经过认定程序，直接列入失信“（)”。
A.白名单
B.灰名单
C.红名单
D.黑名单
第7题
省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由（）审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单（）不统一下发。
A.省中心
B.所在省级稽核管理单位
C.省级稽核管理单位
D.部联网中心
第9题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户，如客户未在（）内向本行重新核实身份的，将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务（）
A．3日
B．5日
C．7日
D．10日
