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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

CCS等级分类为高风险的法人客户,可以办理以下哪项业务()。

A.信用证开证

B.参融通

C.涉外担保开立

D.贸易项下汇出汇款

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第1题
签约“活利丰”(或“同利丰”)前应进行客户身份识别,柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》()
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第2题
客户CCS等级分类采用()和人工复评调整相结合的方式开展

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第3题
反洗钱审核时,柜面人员应通过()对客户风险等级分类进行查询,确认客户风险等级

A.CIF系统

B.GTS系统

C.LN系统

D.CCS系统

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第4题
对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可按照本办法规定开展 尽职调查()

A.重新识别

B.持续性

C.加强型

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第5题
为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠()
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第6题
CCS等级为()险类客户及境外人士开户,须进行加强型尽职调查,并经相应层级审批

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第7题
网点对某2级高风险个人客户的单笔复评的处理结果为维持2级并审核通过,之后CCS系统再次出现该客户单笔复评的期限应()

A.不超过三个月

B.不超过半年

C.不超过一年

D.不超过两年

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第8题
对于洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)为高风险的客户,当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户,请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”,由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易()
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第9题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第10题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第11题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知()进行加强型尽职调查,并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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