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[判断题]
恶意骚扰报复客户:如过员工使用本人或者与之有关联的通讯工具或软件,通过短息、微信、电话等方式对客户来进行恶意骚扰报复。()
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此题为判断题(对,错)。
便等),可由网点指定员工上门核实客户身份,确认客户业务的真实性,但应具备以下那些条件()
A.上门核实客户身份的员工(双人),必须是非业务处理人员
B.由客户当面出具业务委托书或授权书
C.业务委托书或授权书须明确委托人与被委托人的关系,以及其应承担的法律责任后,可由被委托人代办
A、成交方本人(三代以内直系亲属)为申请贷款银行的员工,允许自行贷款
B、客户资质原因导致合作银行无法批贷,允许自行贷款
C、允许自行贷款的交易单,经纪人需要在打网签提供相关材料至交易管家处
D、非自行贷款场景,经纪人恶意引导,私下帮助客户业主办理贷款流程不会被扣信用分
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的