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[单选题]

法人行社要切实履行企业银行账户管理主体责任,加强企业银行账户开户审核和()管理,准确识别并及时拦截企业异常开户风险。

A.账户全生命周期

B.账户资金监测

C.账户性质监测

D.账户经营范围

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第1题
银行要严格落实账户管理主体责任,切实履行客户身份识别义务,特别关注个人开户的问题和重要性,要避免出现恶性事件,做好压力传导,加强内部追责()。

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第2题
法人行社应当建立企业银行结算账户非现场监测机制,加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险,加强账户的事前、事中、事后管理。()
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第3题
辽宁省农村信用社集中银行账户管理系统中省联社超级管理员可以增加法人行社管理员、增加省联社或法人行社的操作员。()
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第4题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,银行应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任,银行的法人机构应当按()向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。

A.年度

B.季度

C.月度

D.半年度

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第5题
91银行要切实承担主体责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁管卡(户)谁负责”原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任()
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第6题
各单位要履行安全管理主体责任,健全“()”安全责任体系。

A.知责

B.履责

C.督责

D.问责

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第7题
机场要高度重视对外包合约单位及人员的疫情防控管理工作,严格落实疫情防控主体责任,按照()的要求,切实履行防控主体责任和管理责任

A.工作外包后,责任也相应外包

B.工作可以外包,责任不能外包

C.外包之后无责任

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第8题
外汇管理规定要求,银行应当遵循“了解你的客户”原则,切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责,积极支持实体经济真实贸易融资需求,防止企业虚构贸易背景套取银行融资。()
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第9题
法人行社要按照《商业银行流动性风险管理规程》及其他法律法规、制度规定管理存放同业业务流动性风险。()
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第10题
取消企业银行结算账户许可后,境内依法设立的()在银行办理基本存款账户、临时存款账户业务,人民银行不再核发开户许可证。

A.实行预算管理的事业单位

B.企业法人

C.非法人企业

D.个体工商户

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第11题
“内控合规管理建设年”活动要求,银行保险机构要切实承担起内控合规管理建设活动,实现()

A.突出党建引领,确保重大决策部署落到实处

B.突出顶层合规,强化公司治理主体履职尽职

C.突出问题导向,破解重点领域屡查屡犯顽瘴痼疾

D.突出关键少数,狠抓重要岗位关键人员教育管理

E.突出常态治理,深化内控合规管常管长机制建设

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