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第2题
金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（)。
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列说法错误的是（)。
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
第6题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。（）此题为判断题(对，错)。
第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误是（）（1）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构只需提交其中一项大额交易报告。
A.（1）（3）
B.（2）（4）
C.（1）
D.（3）
第9题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查()此题为判断题(对，错)。
