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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别,也称:()

A.客户审查

B.了解你的客户

C.客户风险管理

D.客户尽职调查

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更多“客户身份识别,也称:（)A.客户审查B.了解你的客户C.客户…”相关的问题

第1题

客户身份识别也称“了解你的客户〞。（）

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第2题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第3题

实名制规定和客户身份识别制度的一个区别是，前者是形式上的审查，后者是主动了解客户更多信息（）

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第4题

实名制规定与客户身份识别制度的一个区别是，前者是形式上的审查，后者是主动了解客户更多相关信息（）

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第5题

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的真实性进行（)

A.核实

B.审核

C.审查

D.识别

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第6题

下面途径可以进行身份核实()。

下面途径可以进行身份核实（)。

A.内部管理-查询查复-个人客户身份识别

B.内部管理-查询-个人客户身份识别

C.联网核查网站

D.交易联动

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第7题

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行（)，对其开户的真实性进行审核

A.核实

B.审核

C.审查

D.识别

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第8题

在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时，应登记哪些人的身份基本信息？（)

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是

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第9题

识别客户身份异常的主要技巧不包括（)A.要注意客户的交易次数B.观察客户经济状况与其投保产品价

识别客户身份异常的主要技巧不包括()

A.要注意客户的交易次数

B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

C.注意客户关键身份信息

D.查看客户风险等级

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第10题

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.规范性

B.有效性

C.完整性

D.真实性

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第11题

531系统上线以后客户身份识别范围为()。

531系统上线以后客户身份识别范围为（)。

A.客户本人

B.代理人

C.公司业务经办

D.一次性业务客户

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