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[判断题]

联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作坚持以人民为中心的发展思想。()

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第1题
关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

A.压实责任,主动作为

B.联合惩戒,综合施策

C.以查促改,着眼长远

D.属地管理,因地制宜

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第2题
提升公众自觉远离跨境赌博、防范电信网络诈骗等违法违规活动的意识是各级机构一点点关注的重点()。

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第3题
银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围,监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。()
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第4题
凡是涉及跨境赌博、电信网络诈骗等重大犯罪案件的,应当倒查()执行本通知规定的情况。

A.收单商户

B.银行

C.支付机构

D.清算机构

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第5题
对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等,及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第6题
各一级分行及辖内机构应将防范跨境赌博和电信网络诈骗风险管理纳入条线现场或非现场检查监督中()。

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第7题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C.根据分行相关制度要求D.以上均是
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第8题
为什么实施“断卡”行动()

A.实名不实人的手机卡、银行卡,会被犯罪分子用来实施电信诈骗

B.实名不实人的手机卡、银行卡,会被用来进行网络贩毒、网络赌博等

C.非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重

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第9题
目前国内洗钱犯罪活动形式依然严峻,以下属于利用信息网络实施线上不法活动的是()。

A.电信诈骗

B.网络赌博

C.线上直播

D.毒品买卖

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第10题
电信网络诈骗案件类型主要有()

A.网络贷款、代办信用卡、网络刷单、虚假购物消费、网络交友赌博投资类

B.网络贷款、代办信用卡、网络刷单、虚假购物消费、敲诈勒索类

C.网络贷款、冒充公检法、网络刷单、虚假购物消费、网络交友赌博投资类

D.网络贷款、代办信用卡、网络刷单、非法交易、网络交友赌博投资类

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第11题
交易处理人员应严格按照业务要求和系统提示,应与汇款客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪()
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