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[判断题]

10对于超出交行业务样本范围的资信证明委托和询证函,或存在分行各业务条线无法确认法律风险的回复内容,基层营业机构应逐笔上报分行法律合规部门审查后办理()

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第1题
对于超出交行业务样本范围的资信证明委托,及超出交行询证函参考格式的询证,开户行应逐笔上报分行()部门审查批准后办理。

A.会计结算

B.法律合规

C.公司业务

D.A和B都对

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第2题
客户在交行柜面、手持终端办理个人资信证明业务时,无需凭本人有效实名身份证件原件也可办理。()
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第3题
8资信证明业务是指交行接受客户委托,依据客观事实,采用“一事一证”的方式,为委托人开立证明书,以确认委托人与交行在所委托事项范围内的业务往来状况()
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第4题
对于超出业务范围的资信证明,开户行应逐笔上报到(),审批后办理.

A.分行营运部

B.总行法律合规部

C.总行营运部

D.分行法律合规部

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第5题
投标人存在以下情形,将导致投标被否决()

A.投标文件不满足招标文件加注星号(*)的重要商务条款要求的

B.招标文件要求提供资信证明原件,投标人提供了加盖公章的复印件

C.投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的

D.投标人提供了开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件

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第6题
根据《交通银行个人资信证明业务处理流程(2020年版)》,个人存款证明开立范围,新增结构性存款业务品种,删除()。

A.活期存款

B.零存整取

C.定期存款

D.保本封闭式理财产品

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第7题
对于()交通银行只出具办理个人资信证明时该类业务的时点份额或时点余额情况的证明。
对于()交通银行只出具办理个人资信证明时该类业务的时点份额或时点余额情况的证明。

A.保险

B.理财产品

C.基金

D.个人贷款

E.实物黄金

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第8题
对于个人存款证明未到期,客户申请提前支取处于止付期内的储蓄存款,需凭本人有效实名身份证件原件至()营业网点办理。若委托他人代办,还应出具代理人的有效实名身份证件原件。

《交通银行个人资信证明业务管理办法》(交银办〔2020〕69号)

A.全行任一

B.同城任一

C.开户

D.开立

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第9题
不得非法或超过范围开展金融营销宣传活动。金融产品或金融服务经营者进行金融营销宣传,应当具有能够证明合法经营资质的材料,并确保金融营销宣传在形式和实质上未超出证明材料载明的业务许可范围。不以()名义销售非保险金融产品

A.个人

B.家人

C.公司

D.银行

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第10题
对于进行附录D 简易瞬态工况法测试的车辆,如果仅有一项污染物超出限值范围,且超出限值不超过10%,仍可判定车辆通过()
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第11题
为识别和防范借款人对银行实施贷款诈骗,银行在办理贷款业务时应当对借款人进行严格审查()
为识别和防范借款人对银行实施贷款诈骗,银行在办理贷款业务时应当对借款人进行严格审查()

A.严格审查借款人的主体资格和贷款用途;

B.对于借款人提供的公章、印鉴等证明材料加以认真核实;

C.对借款人提交的企业财务报表等资信证明文件进行认真审核,必要时可以聘请社会中介机构进行审计核实;

D.对于借款人提供的担保物或者保证人,应当认真核实。

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