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[判断题]
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。()
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A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
A.人民银行
B.公安机关
C.银保监局
D.人民法院
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.保险公司
B.保险机构
C.保险公司及保险中介公司
D.保险机构及保险中介机构