题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在日常巡查中，有合理理由怀疑可能存在涉及船舶航行、停泊及作业安全、船员管理、通航环境的安全隐患及问题，或者存在涉嫌违反海事行政管理秩序的情况，需要对特定对象进一步详细检查的，未按照要求实施指定检查的，正常处理标准是（）
A.督察提醒；红牌
答案
C
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A.督察提醒；红牌
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C
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A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
A.充分利用风险管理的成果，涵盖网格单元内全部人员、设备设施、工器具、物资物料、环境因素、工作程序可能产生的各种风险
B.排查项目应与消防巡查、设备巡查等日常巡查相结合，充分提高工作成效
C.根据风险严重程度、各类巡查专业要求，合理确定每个项目的排查频次
D.强化对存在重大风险的场所、环节和部位的隐患排查工作，适当增加排查频次，增配排查力量，创新排查手段
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
E.其他不适合准入的高风险商户
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
