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更多“反洗钱业务中，当日单笔或者累计人民币交易20万元以上（含20…”相关的问题
第2题
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
第4题
客户办理跨行通兑业务实行单笔金额5000元及同一账户当日累计金额20000元（含采用开户行账户扣款模式支付的代理行手续费)的上限管理;客户办理跨行通存业务则不受金额上限限制，但单笔金额受小额支付系统上限约束，单户当日累计金额无限制。（)
第6题
办理商户分期交易时，持卡人可将单件可分期商品的交易金额全额转为商户分期交易，也可组合若干商品一起进行分期交易，但持卡人不可就单笔交易的部分金额进行分期或者将组合商品的部分金额进行分期，且累计金额原则上不得超过信用额度的90%。（)
第9题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。
第10题
建行卡客户在异地建行ATM取款，下列收费哪些是正确的（)。
A.建行卡在省内异地ATM，办理通存通兑(存款、取款和转账)业务，按每笔交易交易金额的0.5%，最低1元，最高10元收取。
B.建行卡在省外异地建行的ATM上取款，按每笔取款金额的1%收取，最低2元，最高100元人民币。
C.建行卡在省内异地ATM，办理通存通兑(存款、取款和转账)业务，按每笔交易交易金额的0.5%，最低2元，最高10元收取。
D.建行VIP客户享受优惠服务，建行卡在异地建行的ATM办理上述交易的金卡客户可享受8折优惠，白金卡客户可享受5折优惠。
E.我行自助设备单笔最高可取5000元，实际单笔最高手续费50元
第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：关于客户身份资料与交易记录保存期限描述正确的有()。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年至少保存5年
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B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
