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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()指根据客户要求,将客户汇款信息、兑付信息等交易明细提供给客户查阅的行为。

A.内部查询

B.客户查询

C.特殊查询

D.协助查询

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第1题
为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上,应进行客户初次身份识别。()
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第2题
境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在规定时间内提供。()
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第3题
客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务,柜员应先将现钞存入账户,再转账汇出。()不得将现金转成待销账或者将待销账转成现金,以避免漏报送外币现钞信息。()
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第4题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
按单分拣是指将数量较多的同种货物集中搬运到发货场所,根据客户订单要求,将所需数量的货物放入各自货箱或货位。()
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第6题
阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。 某宾馆拟开发一个宾馆客房预订子系统,

阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。

某宾馆拟开发一个宾馆客房预订子系统,主要是针对客房的预订和入住等情况进行管理。

【需求分析结果】

(1)员工信息主要包括员工号、姓名、出生年月、性别、部门、岗位、住址、联系电话和密码等信息。岗位有管理和服务两种。岗位为“管理”的员工可以更改(添加、删除和修改)员工表中的本部门员工的岗位和密码,要求将每一次更改前的信息保留;岗位为“服务”的员工只能修改员工表中本人的密码,且负责多个客房的清理等工作。

(2)部门信息主要包括部门号、部门名称、部门负责人、电话等信息:一个员工只能属于一个部门,一个部门只有一位负责人。

(3)客房信息包括客房号、类型、价格、状态等信息。其中类型是指单人间、三人间、普通标准间、豪华标准间等;状态是指空闲、入住和维修。

(4)客户信息包括身份证号、姓名、性别、单位和联系电话。

(5)客房预定情况包括客房号、预定日期、预定入住日期、预定入住天数、身份证号等信息。一条预定信息必须且仅对应一位客户,但一位客户可以有多条预定信息。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息,设计的实体联系图(不完整)如下图所示。

【逻辑结构设计】

逻辑结构设计阶段设计的部分关系模式(不完整)如下:

员工((4),姓名,出生年月,性别,岗位,住址,联系电话,密码)

权限(岗位,操作权限)

部门(部门号,部门名称,部门负责人,电话)

客房((5),类型,价格,状态,入住日期,入住时间,员工号)

客户((6),姓名,性别,单位,联系电话)

更改权限((7),密码,更改日期,更改时间,管理员号)

预定情况((8),预定日期,预定入住日期,预定入住天数)

根据问题描述,填写上图中(1)~(3)处联系的类型。联系类型分为一对一、一对多和多对多三种,分别使用1:1,1:n或1:*,m:n或*:*表示。

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第7题
阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。【说明】 某宾馆拟开发一个宾馆客房预订子

阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。

【说明】

某宾馆拟开发一个宾馆客房预订子系统,主要是针对客房的预订和入住等情况进行管理。

【需求分析结果】

1.员工信息主要包括:员工号、姓名、出生年月、性别、部门、岗位、住址、联系电话和密码等信息。岗位有管理和服务两种。岗位为“管理”的员工可以更改(添加、删除和修改)员工表中本部门员工的岗位和密码,要求将每一次更改前的信息保留;岗位为“服务”的员工只能修改员工表中本人的密码,且负责多个客房的清理等工作。

2.部门信息主要包括:部门号、部门名称、部门负责人、电话等信息。一个员工只能属于一个部门,一个部门只有一位负责人。

3.客房信息包括:客房号、类型、价格、状态等信息。其中类型是指单人间、三人间、普通标准间、豪华标准间等;状态是指空闲、入住和维修。

4.客户信息包括:身份证号、姓名、性别、单位和联系电话。

5.客房预定情况包括:客房号、预定日期、预定入住日期、预定入住天数、身份证号等信息。一条预定信息必须且仅对应一位客户,但一位客户可以有多条预定信息。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息,设计的实体联系图(不完整)如下图所示。

【逻辑结构设计】

逻辑结构设计阶段设计的部分关系模式(不完整)如下:

员工((4),姓名,出生年月,性别,岗位,住址,联系电话,密码)

权限(岗位,操作权限)

部门(部门号,部门名称,部门负责人,电话)

客房((5),类型,价格,状态,入住日期,入住时间,员工号)

客户((6),姓名,性别,单位,联系电话)

更改权限(员工号,(7),密码,更改日期,更改时间,管理员号)

预定情况((8),预定日期,预定入住日期,预定入住天数)

根据问题描述,填写上图中(1)~(3)处联系的类型。联系类型分为一对一、一对多和多对多三种,分别使用1:1,1:n或1:*,m:n或*:*表示。

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第8题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()
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第9题
西联汇款改汇,不能修改发汇金额和影响费用的信息。客户申请更改西联汇款信息时,由业务受理网点联系西联公司客户服务中心办理。()
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第10题
试题一(共15分) 阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。 【说明】 某

试题一(共15分)

阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某会议中心提供举办会议的场地设施和各种设备,供公司与各类组织机构租用。场地包括一个大型报告厅、一个小型报告厅以及诸多会议室。这些报告厅和会议室可提供的设备有投影仪、白板、视频播放/回放设备、计算机等。为了加强管理,该中心欲开发一会议预订系统,系统的主要功能如下。

(1)检查可用性。客户提交预订请求后,检查预订表,判定所申请的场地是否在申请日期内可用;如果不可用,返回不可用信息。

(2)临时预订。会议中心管理员收到客户预定请求的通知之后,提交确认。系统生成新临时预订存入预订表,并对新客户创建一条客户信息记录加以保存。根据客户记录给客户发送临时预订确认信息和支付定金要求。

(3)分配设施与设备。根据临时预订或变更预定的设备和设施需求,分配所需设备(均能满足用户要求)和设施,更新相应的表和预订表。

(4)确认预订。管理员收到客户支付定金的通知后,检查确认,更新预订表,根据客户记录给客户发送预订确认信息。

(5)变更预订。客户还可以在支付余款前提交变更预订请求,对变更的预订请求检查可用性,如果可用,分配设施和设各;如果不可用,返回不可用信息。管理员确认变更后,根据客户记录给客户发送确认信息。

(6)要求付款。管理员从预订表中查询距预订的会议时间两周内的预定,根据客户记录给满足条件的客户发送支付余款要求。

(7)支付余款。管理员收到客户余款支付的通知后,检查确认,更新预订表中的已支付余款信息。

现采用结构化方法对会议预定系统进行分析与设计,获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图(不完整)。

【问题1】(2分)

使用说明中的词语,给出图1-1中的实体E1~E2的名称。

【问题2】(4分)

使用说明中的词语,给出图1-2中的数据存储D1~D4的名称。

【问题3】(6分)

根据说明和图中术语,补充图1-2之中缺失的数据流及其起点和终点。

【问题4】(3分)

如果发送给客户的确认信息是通过Email系统向客户信息中的电子邮件地址进行发送的,那么需要对图1-1和1-2进行哪些修改?用150字以内文字加以说明。

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第11题
阅读以下某网上信用卡管理系统的需求描述,根据要求回答问题1、问题2和问题3。 [说明] 某银行准备开

阅读以下某网上信用卡管理系统的需求描述,根据要求回答问题1、问题2和问题3。

[说明]

某银行准备开发一个网上信用卡管理系统(CCMS),该系统的基本功能如下。

①信用卡申请。非信用卡客户填写信用卡申请表,说明所要申请的信用卡类型及申请者的基本信息,提交CCMS登录。如果信用卡申请被银行接受,客户会收到银行的确认函,并告知用户信用卡的有效期及信贷限额;否则银行会发送一封拒绝函给该客户。

客户收到确认函后,需再次登录CCMS,用信用卡号和密码激活该信用卡。激活操作结束后,CCMS将激活通知发送给客户,告知客户其信用卡是否被成功地激活。

②月报表生成。在每个月第1天的零点,CCMS为每个信用卡客户创建一份月报表,对该客户上月的信用卡交易情况及交易额进行统计。信用卡客户可以登录CCMS查看月报表,也可以要求CCMS提供打印出的月报表。

③信用卡客户信息管理。信用卡客户的个人信息可以在CCMS中进行的管理。每个信用卡客户可以查询其个人信息。

④信用卡交易记录。信用卡客户使用信息卡进行的每一笔交易都会记录在CCMS中。

⑤交易信息查询。信用卡客户可以登录CCMS查询并核实其信用卡交易记录及交易额。

该网上信用卡管理系统(CCMS)的顶层数据流图如图4-10所示。请根据系统功能描述和数据流图,并使用[说明]中的词汇,将图4-10中(1)~(4)空缺处的内容填写完整。

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