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[单选题]
客户身份识别业务范围规定:对办理单笔交易金额()以上行内及跨行汇款业务,应核对客户有效实名证件、登记相关信息并留在相应复印件或影印件。
A.1万元(不含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
D.5万元(不含)
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A.1万元(不含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
D.5万元(不含)
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时,关于综合柜员应审核的事项,以下说法错误的是()。
A.对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数