题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后,经重新测试后接收全国各地资金,主要通过ATM、柜台、()等渠道存入。
A.第三方支付
B.POS
C.超级网银
D.农信银
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.第三方支付
B.POS
C.超级网银
D.农信银
A.电信诈骗风险
B.计算机网络安全风险
C.违约风险
D.法律合规风险
A.将钱打入指定的安全账号
B.对老师和家长保密
C.听公安民警的指令,配合调查
D.到就近派出所咨询、报警或拨打市反欺诈中心电话
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
A.经初次查验未能查明货物的真实属性,需要对已查验货物的某些性状做进一步确认的
B.货物涉嫌走私违规,需要重新查验的
C.进出口货物收发货人对海关查验结论有异议,提出复验要求并经海关同意的
D.海关查验后,检验检疫部门提出复验要求的