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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

反洗钱工作小组主要成员变动、反洗钱工作制度、反洗钱职责文件、反洗钱工作开展情况等要向()报备。

A.地方金融监督管理局

B.证监会

C.人行总行

D.当地人行

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第1题
银行业金融机构应当任命或者授权一名()牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源,避免可能影响其履职的利益冲突。

A.董事会成员

B.高级管理人员

C.业务部门负责人

D.反洗钱专职人员

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第2题
强化反洗钱保密意识的主要途径包括但不限于入职培训、业务培训、集中宣传、警示教育及案例剖析等方式。()
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第3题
盛京银行设立个人理财应急管理指挥中心工作小组,由分管理财业务副行长任组长,理财业务综合管理部负责人任副组长,小组成员包括总行所有部门的主要负责人及两名业务骨干。()
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第4题
反洗钱培训内容包括()。

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.新闻报道等写作技巧

D.反洗钱业务操作

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第5题
下列有关反洗钱的表述错误的是()。

A.反洗钱是维护国家金融稳定、安全的需要

B.反洗钱是反腐倡廉的需要

C.反洗钱是维护消费者合法权益的需要

D.反洗钱是公司合法合规经营的需要

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第6题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第7题
中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱的资金监测()
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第8题
非法查询、下载、出售反洗钱信息,或非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等信息的,属于泄露反洗钱信息泄露事件。()
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第9题
()是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第10题
支付机构应当学习反洗钱相关制度,可以不履行反洗钱义务()
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第11题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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