题目内容
（请给出正确答案）
A.私人银行家最近休了长假，导致员工工作滞后不能履行银行职责
B.分行经理审核每日持有的报告，并在银行从付款银行户UO的贷款后，对非现金项目的持有情况进行审核
C.银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
D.这家银行的首席执行官住在豪华的房子里，并要求董事会批准在一个高级村俱乐部的会员支付
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A.复制
B.终止
C.自动化
D.非集权化
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的， 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
A.所有新的个人客户必须经过至少一个人的批准，不包括负责的私人银行业者
B.负责的私人银行业者可以利用银行的集中账户阻止对VIP的敏感财务信息披露
C.为了限制对敏感信息的散播，对VIP客户账户的审核必须由负责的银行业者完成
D.当VIP客户使用编号账户，从该账户发出的电汇不应该包括客户的名字
E.当一个账户在一个人的名下时，负责的私人银行业者必须确认这个客户是否是代表他自己
A.雇员账户的过去的存款次数
B.客户的账户活动，看是否有任何洗钱的迹象
C.过去对雇员的过去三年的评估报告
D.与员工主管核对是否有可疑活动
A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约
B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
C.合规专员所在国的隐私和数据保护法
D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
