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更多“证券期货机构常见的洗钱活动有内幕交易、操作市场、民间借贷（）”相关的问题
A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作
C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
A.客户规定变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文献种类，身份证件号码、注册资本、经营范畴、法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易状况浮现异常
C.客户姓名或者名称与国务院关于部门、机构和司法机关依法规定金融机构协查或者关注犯罪嫌疑人，洗钱和恐怖融资分子姓名或者名称相似
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
E.金融机构获得客户信息与先前已经掌握有关信息存在不一致或者互相矛盾
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
A.重点要求不得向所在机构以外的人员泄露作为秘密的信息
B.不得用所获得的商业秘密为自己或他人牟取不正当的利益
C.不得泄露在执业活动中所获知的内幕信息
D.无论在任职期间还是离职后，均不得泄露任何客户资料和交易信息
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A．人民银行
B．公安机关
C．银保监局
D．人民法院
