题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
我行针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易,采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动
C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息
A.金融账户的开立
B.拒绝业务协议签约
C.拒绝金融交易处理
D.人民币票面兑换
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)