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第3题
根据反洗钱有关规定，企业应当积极提供（）资料，配合金融机构开展客户身份识别
A.营业执照
B.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权经办人的身份证或有关证件
C.以上两者均需要
第5题
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中的规定，单位主要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书。单位主要负责人包括（)。
A.总经理(总裁)
B.法定代表人
C.分管安全生产的副总经理(副总裁)
D.实际控制人
E.安全总监
第8题
贷款行不得接受下列单位、组织或情形的借款申请：（)
A.长期使用本行贷款的客户，信用等级评定为B级(不含)以下，使用短期贷款的客户信用等级评定为CCC级(不含)以下
B.现有贷款中有逾期90天以上贷款的
C.连续两年经营性亏损，或当年亏损超过其净资产20%的
D.法定代表人、主要经营管理人员或实际控制人发生严重违法违纪问题，对企业的生产经营造成严重影响的
E.向本行提供虚假财务报表(如虚增资产、虚增利润、隐瞒负债)，对贷款构成威胁的
第10题
开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们可以延长开户审查?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
第11题
对于下列何种低风险的非自然人客户，金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：
A.股份有限公司(非上市)
B.股份有限公司(上市)
C.有限责任公司
D.受政府控制的企事业单位
