题目内容
（请给出正确答案）
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易
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A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以.上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
A.102.5
B.100
C.112.5
D.115
A.“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。
B.“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。
C.“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。
D.“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
A.75%150%
B.100%200%
C.75%125%
D.140%200%
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
A.一年内发生两起涉案金额5000万元以上1亿元以下案件
B.一年内发生两起造成损失200万元以上500万元以下案件
C.发生单个案件，涉案金额5000万元以上1亿元以下
D.发生单个案件，造成损失200万元以上500万元以下
E.发生单个案件，涉案金额1亿元以上
F.发生单个案件，造成损失500万元以上
A.发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款
B.发生较大事故的，处20万元以上50万元以下罚款
C.发生重大事故的，处50万元以上200万元以下罚款
D.发生特别重大事故的，处100万元以上300万元以下罚款
