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[主观题]
金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A.规则为本方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
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A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
B.分析、对各种渠道获取的资料进行分析，关注异常及重大问题。包括网上查询、现场实地考察、计算、分析等
C.访谈：根据访谈提纲与投资者(自然人客户)、企业实控人(一般法人客户)、各职能人员(机构客户)、委托人(产品户)、第三方中介机构等充分沟通
D.内部沟通、尽调小组相互沟通
A.在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
C.金融机构利用商业数据库查询信息
D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
