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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》实施的时间是()

A.2006年10月

B.2007年1月

C.2008年1月

D.2010年10月

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B、2007年1月

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月3日

D.2007年8月1日

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》实施时间()

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2006年10月1日

D.2006年10月31日

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施是()

A.2007年1月1日

B.2006年10月1日

C.2006年10月31日

D.2007年3月1日

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年10月31日

D.2006年1月1日

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是()

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2008年1月1日

D.2009年1月1日

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第6题
在实施反洗钱检查过程中,对于被检查银行不及时提供数据,以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题,视情节严重程度,按()的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第7题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

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第8题
反洗钱相关监管罚则可依据《中华人民共和国反洗钱法》()
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()等

A.政策性银行

B.商业银行

C.信用合作社

D.保险公司

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()

A.2003年1月1日

B.2005年1月1日

C.2007年1月1日

D.2010年1月1日

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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。()
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