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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构反洗钱培训的目的是()。

A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能

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第1题
金融机构应履行开展反洗钱培训的义务,但无需对高管进行反洗钱培训。()
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第2题
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是金融机构的全体人员

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第3题
金融机构反洗钱工作考核评估中对人员配备与资质情况,主要考核反洗钱工作人员学历、专业背景等,以及反洗钱培训测试、业务能力测试等情况()
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第4题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱()和()工作

A.培训

B.宣传

C.学习

D.监管

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第5题
金融机构反洗钱工作的最终目的就是提交有价值的可疑交易报告()
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第6题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱(),金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.规则

B.内部控制制度

C.制度

D.内部培训

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第7题
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术

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第8题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向()或其总部所在地的分支机构报备

A.中国银保监督局

B.中国人民银行

C.中国公安部门

D.中国反洗钱监测中心

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第9题
金融机构建立反洗钱部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()
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第10题
金融机构要采取()措施预防反洗钱活动。

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第11题
银行业监管管理机构在受理银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格时,应审查拟任人是否熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,是否接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训,是否通过了银行业监管管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试。()此题为判断题(对,错)。
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