题目内容
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[判断题]
客户收到管控短信到营业网点,若遇客户否认账户为本人开立的,应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理,同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。()
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A.按季节统一着装,穿深色皮鞋,保持鞋面清洁,前不露趾,后不露跟。
B.与客户交流时要亲切友善,面带微笑,目光应注视对方,长时间上下打量。
C.手势要标准,禁止用手托腮应答客户,但可以简单摆手作答。
D.遇客户抱怨或发生纠纷时,要做到善解人意、耐心倾听、宽以待人,必要时可作一定争论。
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
A.本人身份证
B.办理汇款业务的客户回单
C.个人账户凭证
D.手续费凭证